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警方解密成都特大团伙诈骗案:不过是一场单机游

  发布时间:2018-08-11 11:27        点击数:

原标题:警方解密成都特大团伙诈骗案:不过是一场单机游戏

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  连续亏损300余万元后,何女士终于在另一个“投资平台”赚到了钱,尽管只有10多万,却给了她一丝翻本的希望。可希望并未持续,在接下来不到一月的时间里,又一笔超过百万的投资有去无回。这一次,她绝望了!

  警方调查显示:何女士的“投资”不过是玩了一场单机版的虚拟游戏,虚拟的期货投资平台、虚拟的专业老师、能随意修改的涨跌指数……一切的一切都是虚拟的。

  近日,成都高新警方经过7个多月的侦查,成功将何女士投资受骗案中的上线链条查获,并在广州、上海、深圳抓获110名犯罪嫌疑人。警方发现,这是一起特大团伙诈骗案,涉案金额高达5.25亿。

  A

  不断亏损的投资

  400余万元投资有去无回

  去年一整年,何女士的300余万投资几乎全军覆没。在投资“老师”的帮助下,她曾在多个网络投资平台下载了操作软件,注册了账号,并将钱一笔笔转入第三方支付平台;再按照“老师”的操作提示,将钱一笔笔划入平台的账号中,根据涨跌走势投资。几千、几万、十几万,一次次数额不小的追加投资,在巨大的杠杆倍数面前,迅速被吞噬,最终搭进了整整300余万元。

  巨额的亏损让何女士想就此洗手不干,可没过多久,她又开始了新一轮的投资。今年1月,一名网友联系上何女士,几日的聊天后,彼此产生信任,一些投资话题更是说到了何女士的心坎上。随后,何女士在这名网友的介绍下加入了一个股票投资群,群内有专业“老师”指导,并进行视频直播。

  “其实现在股票的行情也不好,大家可以考虑下其他投资。”一天,“老师”在群内向投资者们介绍起了一个新的期货投资平台。在“老师”帮助下,何女士再次开了账号,下载操作软件,炒起了原油。

  最初几天,何女士每天都有收益进账,甚至赚到了十多万,让她重燃希望。可希望并未持续,接下来,赚的钱越来越少,亏的却越来越多,最终不到一个月,又一笔超过百万的投资有去无回。

  先后共计400万元投资就这样石沉大海,而这笔钱有近半都是借来的。何女士越想越觉得不对劲,逐渐意识到,自己可能遭遇了投资陷阱。

  110名犯罪嫌疑人被挡获

  何女士的猜想得到了警方的印证。通过对其最后百万投资的调查,警方发现,何女士陷入到一个特大诈骗团伙的骗局之中,其“投资平台”均由人为搭建,可以随意进行操控。

  进一步调查后,警方分别在广州、深圳、上海三地锁定了多个窝点。11月21日,在三地同时展开抓捕行动。“窝点都在写字楼里,看起来都是普通公司,但是又没有挂什么公司牌子,二三十个人坐在一起,桌上摆着一排排电脑和电话。”办案民警介绍。

  三地共计抓获110名犯罪嫌疑人。“其中,深圳的窝点就是当初与何女士聊天的网友以及投资指导‘老师’;广州的窝点则是这些‘老师’上一级的投资平台;上海的窝点则是为这个平台提供软件和技术服务的公司,通过他们的技术来修改数据。”

  控制犯罪嫌疑人的同时,警方也对该团伙的资金流向做了大量调查,并及时冻结,目前已冻结资金1.67亿元。“初步调查,受害者有4000余人,涉案金额高达5.25亿元。”办案民警介绍。

  目前,嫌疑人已分两批押解回蓉,其中56人已被刑事拘留。

  B

  一场单机版游戏

  平台、老师、指数全是虚拟的

  昨日,办案民警向成都商报记者解密了该起特大团伙诈骗案背后的“投资陷阱”。

  在办案民警看来,何女士的投资不过是玩了一场虚拟的单机游戏,所有的投资都是在一个虚拟的环境下进行的。“不管指数正不正常,有没有修改,都只是摆设,供你玩的,钱早已被层层转走,注资的那一刻起,结局就已注定了。”

  那么,何女士是如何一步步进入这个巨大陷阱中的呢?

  “第一步是‘圈羊’,让你进来。”办案民警介绍,最开始加何女士聊天的网友来自深圳的这家“代理商”公司,公司职员通过QQ号或大量手机号海量添加微信好友,通过聊天建立信任关系,并通过话术掌握“羊”(受害人)的经济实力、有无投资意向等。

  “圈羊”成功后,这名网友会在聊天中“无意”透露其最近玩的赚钱股票或者投资平台,同时透露有专业“老师”指导,能够赚大钱,慢慢地拉着受害者进入投资平台。

  接着,再由“老师”帮助受害者开户,下载平台软件进行注册,提供第三方支付平台用于注入资金。“之所以用第三方支付平台是为了打消当事人的疑虑。”随后,按照“老师”的推荐和指导进行投资。




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